取締役会議事録作成
1.取締役会で決議することは
- 取締役会とは、取締役全員で構成された、業務執行に関する会社の意思決定機関です。取締役会での決議事項は、以下の通りです。
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- 代表取締役の選任（定款に定めていない場合）
- 本店所在地の町名、番地の決定（定款に定めていない場合）
- 支店設置の決定
- 業務責任者（本店や支店の支配人）の選任
2.招集手続きについて
- 取締役会を開催する日の１週間前に、各役員に招集の通知を出さなければなりません。この期間は定款で定めることにより短縮することができます。
3.決議方法について
- 取締役会の議案は、取締役会の過半数が出席し、出席者の過半数の同意があった場合に議決されます。決議は必ず会議でしなければなりません。電話連絡や書面などで過半数の同意を得ても、決議されたとは認められません。
4.議事録の作成
- 取締役会を開催したら、議事の進行と結果を記した「取締役会議事録」を作成します。
- この議事録は、登記申請用と会社保存用の２通作成します。
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